人民网北京9月26日电（记者 杜燕飞）国家外汇管理局26日发布通报，公布10起非法买卖外汇从事跨境赌博的案例。 国家外汇局表示，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和...
人民网北京9月26日电（记者 杜燕飞）国家外汇管理局26日发布通报，公布10起非法买卖外汇从事跨境赌博的案例。
国家外汇局表示，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：
2017年7月至2018年3月，张某非法买卖外汇折合58.6万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2019年2月至12月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔折合46.5万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2019年2月至5月，杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔折合31.8万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2019年6月，何某通过地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元，国家外汇局通报非法买卖外汇从事跨境赌博案例外汇头条用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2018年5月至2019年11月，葛某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔折合24.8万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。外汇头条根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2018年6月至10月，夏某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合24.3万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2017年12月至2018年1月，徐某非法买卖外汇折合18.9万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款15.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2019年2月，韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款13.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2018年7月，李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上刷卡，非法买卖外汇折合12.4万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2019年3月，王某通过个人非法买卖外汇2笔折合10.2万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款10.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
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