以严监管维护金融安全 外汇局通报非法买卖外汇用于跨境赌博案2022年2月8日

　　人民网北京12月7日电 （记者杜燕飞）为加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，外汇头条国家外汇管理局日前通报了10起关于非法买卖外汇用于跨境赌博案，全部处罚信息纳入人民银行征信系统。

　　记者梳理，本次通报的10起案例均涉及个人，罚款均超过15万元。其中，罚款金额位居前3位的分别是：浙江籍何某因通过地下钱庄非法买卖外汇用于境外赌博活动，被罚40.7万元；河北籍张某因通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇用于境外赌博活动，被罚35.5万元；广东籍吴某因通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇用于境外赌博活动，被罚34.3万元。

　　此前，国家外汇管理局有关部门负责人介绍，地下钱庄运作方式，一是跨境“对敲”，即采用境内交割人民币、境外交割外币，资金形式上不跨境的汇兑方式，实现资金实质上兑换和跨境转移。二是构造交易，即以虚假欺骗性手段，虚构或构造合法交易形式，掩盖其非法目的，实现非法跨境转移资金。三是其他非法经营模式，如黄牛换汇、非法改装移机境外的POS机刷卡、银行卡境外刷卡提现、非法分拆购付汇、现金走私等方式也比较常见；为规避打击，近年来还出现利用虚拟货币、第四方支付平台非法跨境转移资金的情况。

　　业内人士认为，跨境赌博严重危害人民群众财产安全，地下钱庄为犯罪资金提供非法跨境转移通道，严重破坏金融市场秩序，极大危害金融安全与稳定。国家外汇管理局不定期向社会通报非法买卖外汇案例，释放出严监管、严打击的导向，发挥了警示教育作用，外汇头条引导广大人民群众知法守法、自觉抵制和远离赌博活动。

　　今年以来，国家外汇管理局分别在2月、4月、5月、7月、9月、10月通报了6场有关涉嫌外汇违规案例。同时，对于未尽职履行外汇展业要求、为地下钱庄提供便利的银行和支付机构，国家外汇管理局也进行了追责问责。

　　该负责人表示，下一步，国家外汇管理局将坚持“零容忍”强震慑，加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合，协同推进大要案突破，进一步提高对地下钱庄案件的打击效能。同时，还将通过地下钱庄案件深挖跨境赌博、逃骗税、贪腐、走私等上游犯罪活动线索，强化资金渠道监管，加大对银行、支付机构等检查力度，严厉查处为非法跨境资金提供支付结算行为，坚决封堵非法资金跨境渠道，维护国家金融安全。以严监管维护金融安全 外汇局通报非法买卖外汇用于跨境赌博案2022年2月8日