重庆啤酒股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告外汇公告

　　证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2022-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于2022年2月11日发出，会议于北京时间2022年2月16日下午15：00在广州以现场加电话会议的方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事Leo Evers先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

　　Leo Evers先生，57岁，1990年于鹿特丹伊拉斯姆斯大学毕业并获得工商管理硕士学位。他于2021年7月1日加入嘉士伯，担任亚太区执行副总裁及嘉士伯集团执行委员会的成员。在加入嘉士伯之前，Leo自1990年起在喜力担任多个管理职位，包括2013年至2019年担任喜力越南董事总经理，以及2019年担任亚太地区董事总经理，负责喜力在新加坡、马来西亚、巴布亚新几内亚、澳大利亚、新西兰、老挝、斯里兰卡、菲律宾、新喀里多尼亚和所罗门群岛的运营。现为公司董事。

　　二、 审议通过了《关于提名Leo Evers先生为嘉士伯重庆啤酒有限公司董事及董事长的议案》；

　　三、 审议通过了《关于提名Gavin Brockett先生为公司第九届董事会董事的议案》；

　　董事会同意提名Gavin Brockett 先生为公司第九届董事会补选董事候选人，并拟提交公司2022年第一次临时股东大会选举。

　　Gavin Brockett 先生，60 岁，南非人，于 1983 年和 1985 年在南非威特沃特斯兰德大学分别取得商学学士和会计学学士学位，于 1988 年取得特许会计师资格。1991年，他加入 SABMiller，先后在南非和欧洲担任多个高级财务领导职务，包括在 Plzensky Pradroj（捷克共和国）和 Birra Peroni（意大利）担任首席财务官。2010 年至 2012 年，他出任嘉士伯亚洲财务副总裁，随后在Accolade Wines 任首席财务官，2014年他重返嘉士伯任中国区首席运营官。2016年至2017年他加入Levi Strauss ＆ Co 担任亚洲区首席财务官，此后在美国担任高级副总裁兼全球财务总监。2022年1月，Brockett先生重新加入嘉士伯出任亚洲财务副总裁。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于子公司开展铝材期货套期保值的公告》（公告编号临2022-005号）。

　　同意公司子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司使用总计不超过人民币35亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单家银行最高可投资理财产品额度为人民币5亿。该授权期限自2022年第一次临时股东大会批准之日起12个月有效。

　　李晓宇女士，27岁，2020年获得西南政法大学法律硕士和美国凯斯西储大学法学硕士学位。加入公司前曾在国浩律师事务所担任实习律师，2020年8月入职重庆啤酒股份有限公司，目前在董事会办公室负责协助董秘进行信息披露及三会管理等部分的工作。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号临2022-006号）。

　　证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2022-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2022年2月16日收到董事长Roland Arthur Lawrence先生的书面辞职报告。Roland Arthur Lawrence先生按计划退休，辞去在本公司董事会担任的董事长、董事职务，以及担任的董事会专门委员会委员和公司法定代表人职务。辞职后Roland Arthur Lawrence先生将不在公司及子公司担任任何职务。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，Roland Arthur Lawrence先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司已按照规定召开董事会选举产生新任董事长同时补选董事，详情请见公司同日发布的2022-004号公告。

　　公司董事会对Roland Arthur Lawrence先生任职期间为公司的业务发展、公司治理等方面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

　　证券代码：600132 证券简称： 重庆啤酒 公告编号：临2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士伯重啤”）拟开展铝材期货套期保值业务，并已于2022年2月16日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过该议案；

　　●授权公司期货套期保值投资委员会使用自有资金不超过7000万美元进行套期保值业务，有效期限为12个月；

　　铝材为啤酒生产相关的重要包装材料之一，因铝材市场价格持续大幅波动，为保证产品成本的相对稳定，实现稳健经营，公司子公司嘉士伯重啤拟开展铝材期货套期保值业务，借助期货市场对冲原材料价格波动的风险。

　　（二） 规模：授权公司期货套期保值投资委员会在不超过7000万美元投资额度范围内开展套期保值业务；

　　（四） 期限：授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　公司进行期货套期保值业务主要为提早锁定原材料价格，稳定生产成本，同时也会存在一定的风险：

　　期货市场相关法律法规、政策如发生重大变化，可能存在市场波动或无法交易的风险。

　　在期货价格出现不利的大幅波动时，交易对手方有违反合同，造成公司损失的可能。

　　可能存在无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障，导致交易系统无法正常运行，从而使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题。

　　套期保值涉及外币结算，可能因外汇市场变动引起汇率变动，从而存在亏损的风险。

　　公司为规范套期保值业务，制定了《重庆啤酒股份有限公司套期保值业务管理制度》并据此进一步制定实施细则和工作指引，严格规范套期保值操作过程中的所有交易。

　　公司在开展期货套期保值业务前会谨慎选择期货经纪公司或代理机构。优先选择实力雄厚、研究资源丰富、服务能力突出、经营业绩排名居行业前列的期货经纪公司。

　　公司内部成立期货套期保值投资委员会，具体负责公司的期货套期保值业务相关事宜，并由风控及内审部门定期或不定期地对期货套期保值业务进行检查，监督期货套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，如交易合约市值损失接近或突破止损限额时，期货套期保值投资委员会立即召开会议做出决策，尽可能减少公司损失。

　　公司会根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

　　独立董事对公司子公司嘉士伯重啤拟开展铝材期货套期保值业务发表了独立意见：“为维护公司持续、稳健经营，公司子公司嘉士伯重啤将根据生产经营的实际情况，优先选择适格的经纪公司或代理机构，在恰当的交易时机以恰当的数量比例开展铝材期货套期保值业务，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，我们认为开展铝材期货套期保值业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司开展铝材期货套期保值业务”。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案经公司 2022年 2 月 16 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。外汇公告

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书

　　5、会议登记地: 中国广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场第三期E座8层。

　　2、会议召开地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州四季酒店五楼蓝宝厅

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。重庆啤酒股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告外汇公告